Cifran en $ 10 mil millones deuda tributaria
Aunque la defensa de Augusto Pinochet Ugarte trabaja sobre la base de que la deuda
tributaria del general (R), por los ingresos no declarados entre 1998 y 2003, asciende a $
2.000 millones (incluyendo ajustes e intereses, pero no la multa), el juez del caso Riggs,
Sergio Muñoz, recibió un informe de la Brigada Investigadora de Lavados de Activos
(Brilac) que aumenta considerablemente ese monto.
Según fuentes cercanas a la investigación, Muñoz encargó a la Brilac un estudio
detallado de los bienes e ingresos del ex senador vitalicio y su esposa, Lucía Hiriart, a
partir de 1984. El resultado de este informe, que el magistrado recibió hace unos días,
cifra la deuda tributaria de ambos en alrededor de $ 10 mil millones.
El juez, cuya continuidad en el caso no pudo ser resuelta ayer, ya que la vista por el
recurso de implicancia que la defensa del general (R) interpuso en su contra se aplazó en
una semana, investiga el comportamiento tributario de Pinochet a partir de 1980 para
determinar si existe una "conducta permanente" de evasión.
Y aunque la querella inicial del SII en contra del ex senador vitalicio incluía los
impuestos no declarados entre 1998 y 2003, la institución apeló al Código Penal para
ampliarla hasta 1994. |
|
El subcomité permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos anunciará
esta tarde un informe sobre los movimientos bancarios de Augusto Pinochet Ugarte en
Estados Unidos. Se trata de la primera investigación centrada exclusivamente en los
dineros que el general (R) manejó en ese país -entre 1981 y 2002- y que incluye a todos
los bancos en los que tuvo cuentas el ex comandante en jefe del Ejército.
La información fue confirmada a La Tercera por fuentes del Senado
norteamericano en Washington, donde esta tarde serán presentadas las conclusiones sobre
el informe por miembros del staff del subcomité. También está prevista una
conferencia de prensa del senador demócrata Carl Levin, quien lidera esta indagación y
cuya oficina emitió ayer un comunicado anunciando que éste hablará de la "red de
cuentas secretas de Pinochet en Estados Unidos".
Según adelantó la oficina de Levin, el informe revela cómo el Banco Riggs y otras
instituciones financieras facilitaron "transacciones inusuales" y permitieron al
ex senador vitalicio "construir una red secreta de bancos y cuentas seguras" en
EE.UU., que envolvieron "millones de dólares". Además, el subcomité
identificó numerosas cuentas en otros bancos.
La gran diferencia con los anteriores informes del Senado que incluían a Pinochet es
que el primero, publicado en julio pasado, se refería a una investigación general al
Banco Riggs por violar las leyes de control de divisas tras el 11 de septiembre de 2001. A
raíz de esa indagación se descubrieron cuentas del ex jefe militar por US$ 8 millones.
El segundo, publicado a fines de noviembre, aportó nuevos antecedentes.
Esta vez, sin embargo, el estudio de los congresistas norteamericanos se centró
exclusivamente en los movimientos de Pinochet.
Nuevos detalles
Según fuentes del Departamento de Estado norteamericano, el nuevo informe revela
detalles como el total de bancos con los que operó el ex gobernante, e incluiría los
nombres a los que abrió cuentas y los métodos utilizados por la banca estadounidense
para facilitar el ocultamiento de su verdadera identidad. Además, aporta antecedentes
sobre el destino de los dineros y aumentaría el monto de las platas que el ex jefe
castrense manejó en Estados Unidos: de los US$ 8 millones de los que se habla hasta el
momento, a más de US$ 10 millones.
Respecto de los bancos en los que el ex senador vitalicio tuvo cuentas en ese país -y
que estarían incluidas en el informe-, cercanos a la investigación en Chile explican que
se trata de siete instituciones: Banco Riggs (sucursales de Miami y Nueva York), Espirito
Santo, Citibank (Nueva York), Banco Atlántico (institución española con sucursal en
Nueva York), Banco de Chile, Bank of America (Simi Valley) y Pacific Bank de Los Angeles.
Capítulo Riggs
Este nuevo informe del Senado norteamericano incluye tres capítulos fundamentales. Uno
apunta a los vínculos entre el Riggs y Pinochet. En este punto, relataría la relación
entre el general (R) y la familia Allbritton (dueños de la institución), además de los
mecanismos mediante los que el banco ocultó su identidad y la forma en que traspasó sus
fondos al Banco de Chile, una vez que le cerró las cuentas el 2002.
Uno de los puntos en que el informe pondría énfasis es que fue el Riggs el principal
asesor financiero de Pinochet (su ex dueño, Joseph Allbritton, era cercano al ex
uniformado) en EE.UU. -pero no el único-, y que habrían sido sus ejecutivos quienes
ayudaron al ex jefe castrense a mover sus bienes de manera de no despertar sospechas.
El estudio también incluiría detalles de una de las aristas que sigue el juez Sergio
Muñoz en Chile: posibles traspasos de dinero entre las cuentas de Pinochet y las de altos
ex militares cercanos al general (R). Asimismo, a todos los familiares del ex senador
vitalicio que tuvieron cuentas.
|