Las otras cuentas de Pinochet en Estados Unidos

La Tercera: 22-08-2004
Francisco Artaza

Cuando esta semana el ministro en visita Sergio Muñoz reciba los más de 4000 documentos que el Departamento de Justicia y las autoridades del Tesoro de Estados Unidos le enviaron sobre las cuentas bancarias del general (R) Augusto Pinochet Ugarte descubiertas en el Banco Riggs, es probable que se lleve una sorpresa.

El voluminoso dossier con documentos financieros incautados al Riggs de Washington deja al descubierto la existencia de depósitos y transferencias de fondos desde las cuentas de dicho banco, en las que se manejaron saldos por US$ 4 a US$ 8 millones, a otras cinco cuentas que el general en retiro y sus hijos Lucía y Marco Antonio abrieron en otros cuatro bancos de Estados Unidos y que hasta ahora eran desconocidas para la justicia chilena.

El hallazgo de estas cuentas puede complicar más la situación judicial del ex senador vitalicio, justo dos semanas después de que fuera interrogado por el ministro Muñoz. Pinochet declaró voluntariamente el viernes 6 de agosto, tres días después de que el juez interrogara a los demás miembros de su familia respecto de las millonarias cuentas que manejó en el Riggs (ver recuadro).

Según los nuevos antecedentes recopilados en Estados Unidos, entre 1994 y comienzos del 2002, Pinochet transfirió cerca US$ 2 millones desde el Riggs a otras dos cuentas bancarias bipersonales a nombre de él y su esposa, abiertas en dos bancos estadounidenses, cuyos nombres no fueron revelados por el momento. Los balances financieros también muestran desvíos de importantes partidas de dinero desde los fondos de Pinochet en el Riggs a una cuenta a nombre de Marco Antonio Pinochet y a dos cuentas a nombre de la mayor de las hijas del general (R) abiertas en una sucursal de Miami del Citibank.

Cuentas en el Citibank

En el Citibank, Lucía Pinochet ya en septiembre de 1993 poseía la cuenta N° 12094294 -con un saldo inicial de US$ 57.707- a nombre de Redwings Holdings Inc., una sociedad creada en Panamá. Esa misma empresa mantenía fondos de inversión en el Citibank en oro, divisas y acciones. Pero los documentos bancarios sólo muestran el valor de la cuota, y no informan cuánto dinero tenía invertido en ellos.

En el mismo Citibank, Lucía Pinochet mantenía la cuenta N° 12015488 a nombre de "Lucía P. Hiriart" con saldo de US$ 13 mil dólares en octubre de 1993.

Sin embargo, señalan fuentes judiciales, al declarar ante el ministro Muñoz la hija mayor de Pinochet negó mantener cuentas o bienes en el extranjero.

Se trata de información muy relevante para la investigación en Chile. Así lo creen al menos en la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense que, desde fines de julio, analiza el centenar de cajas con la información recopilada por el equipo de investigadores del subcomité del Senado que encabezaron el senador republicano Norman Coleman y el demócrata Carl Levín sobre las operaciones irregulares del Banco Riggs.

Como la investigación parlamentaria se centró exclusivamente en el Riggs, las cuentas que aparecieron relacionadas no fueron pesquisadas y no se levantó el secreto bancario respecto de ellas. Por esa misma razón, las autoridades estadounidenses accedieron a enviar a Chile los 4.000 documentos relacionados con Pinochet a través de un emisario enviado por el juez Muñoz la semana pasada, saltándose de esta manera los burocráticos procedimientos judiciales ordinarios del exhorto, los que fácilmente pueden tardar meses

Testimonios y balances

Entre la información que recibirá Muñoz están los testimonios completos que los ejecutivos del Banco Riggs prestaron al subcomité del Senado estadounidense, entre ellos Joe Allbritton, Ashley Lee y Carol Thompson -esta última fue la ejecutiva personal de Pinochet-, como también los balances y movimientos financieros de las seis cuentas que el ex comandante en jefe del Ejército y su esposa, Lucía Hiriart, manejaron en esa institución.

Cerca de US$ 2,5 millones de esas cuentas fueron enviados a Chile por los ejecutivos del Riggs a partir de marzo del 2000, poco después de que Pinochet regresara a Santiago tras su liberación en Londres. Casi US$ 2 millones llegaron a través de 38 cheques a nombre de "L.Hiriart &/or A. Ugarte", enviados vía correo courier directamente a la casa de La Dehesa del general Pinochet. El resto fue transferido a una cuenta en Chile.

Otras aristas

Lo que desconocía el juez Muñoz y que ahora tendrá en su poder fue el destino de los otros US$ 6 millones que, según el Senado estadounidense, pasaron por las cuentas del Riggs. Dinero que, como revelan las cartolas del banco con sede en Washington, fue transferido a las cuentas recién descubiertas.

Lo que no se sabe aún es si estas cuentas continúan disponibles y cuánto dinero fue despositado en ellas, pues hasta ahora sólo han sido analizados los movimientos que tuvieron desde las cuentas del Riggs. Por lo pronto, Muñoz espera recibir toda la documentación, paso previo para pedir oficialmente a las autoridades estadounidenses que levanten el secreto bancario sobre estos nuevos fondos.

Muñoz también espera recibir esta semana las respuestas de todos los notarios y conservadores de bienes raíces de Chile al oficio que les envió el lunes de la semana pasada, donde les exigía dar cuenta de todas las compras y ventas de propiedades en las que estuvieran involucrados los miembros de la familia Pinochet desde 1980 a la fecha, señalando expresamente el valor y la forma de pago de cada transferencia.

Además, espera avanzar en una de las aristas más complejas del caso, despejar el origen de la fortuna de Pinochet. Para ello envió un oficio al Ejército para que informe de todas las operaciones de adquisiciones de compra y venta de material de guerra en las que hayan participado familiares del general (R) como agentes intermediarios. En paralelo, citó a declarar al senador Marco Cariola para que explique sus dichos sobre las donaciones que empresarios efectuaron durante la detención de Pinochet en Londres. Todo esto, mientras urge al Servicio de Impuestos Internos para que defina lo antes posible si existen delitos tributarios que perseguir.

Muñoz busca develar quiénes manejaron los fondos

Durante los 43 minutos que el juez Muñoz interrogó el pasado 6 de agosto a Pinochet, el magistrado centró su atención en la situación financiera del ex comandante en jefe del Ejército.

Le preguntó sobre el origen de los fondos depositados en el Riggs, pero también sobre la forma en que manejaba y controlaba sus finanzas. Sobre este punto, el ministro en visita habría inquirido sobre el rol que han jugado en esta materia los secretarios personales de Pinochet, especialmente Ramón Castro Ivanovic -quien aparece vinculado en la compra de El Melocotón- y de Jaime Lepe Orellana.

El juez se mostró muy interesado en saber si Pinochet continúa controlando sus finanzas o si delegó esa tarea en otras personas. Del mismo modo, interrogó a Pinochet sobre las sociedades creadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas que figuran como dueñas de algunas de las propiedades del general (R).

Muñoz, aseguran fuentes cercanas a la familia, no le preguntó sobre transferencias de armas del Ejército ni de su situación tributaria, como se creía.