Michele Chapochnick

"No puedo hablar. En estos momentos no puedo decir nada", se excusa con cordialidad y en perfecto español, al ser abordada por La Tercera en su oficina. Para Carol Thompson los últimos días han sido difíciles. Desde que se divulgó el informe del subcomité del Senado estadounidense sobre las irregularidades financieras del Banco Riggs y las cuentas de Augusto Pinochet, las cosas se complicaron para ella. Por lo pronto, el teléfono de su despacho en la sucursal del Banco Wachovia, en el 4340 de Connecticut Avenue, en pleno Washington, no para de sonar, y los abogados a cargo de su defensa le han ordenado guardar silencio, más aún después que el Presidente George W. Bush asegurara que habrá una investigación a fondo.

Sobre los 40 años, esta mujer nacida en Bolivia, alta, de piel mate y larga cabellera oscura, se encuentra en medio de un escándalo financiero y bajo la amenaza de enfrentar un juicio federal. Ella lo sabe y ha dado pruebas de que está dispuesta a colaborar. Así lo hizo ante la comisión investigadora del Senado, para la que se convirtió en un personaje clave tras declarar el pasado 23 de junio.

Según un funcionario del Senado de EE.UU. que tuvo acceso al testimonio de Carol Thompson, la ex ejecutiva del Riggs reconoció haber manejado personalmente las cuentas de Pinochet, al que visitó en 1994 para cerrar con él su incorporación como cliente al Riggs, y al que volvió a ver en marzo de 2000, apenas unas semanas después que el general regresara de Londres. También dijo que solía hablar por teléfono con él, cada tres o cuatro meses, sobre sus fondos.

Pero lo que la convirtió en personaje central de la investigación, más que su relación como ejecutiva de Pinochet, fue su versión sobre el rol de los principales ejecutivos y directores del Riggs, a quienes acusó de de haberle ordenado cambiar los nombres de la cuentas, saltarse los controles de seguridad del gobierno de EE.UU., obviar preguntas sobre el origen del dinero y transferir fondos de una cuenta a otra pese a que el juez Baltasar Garzón había pedido congelar todas las cuentas de Pinochet.

Ordenes

Thompson abandonó el Riggs a mediados de 2002, después que la OCC, un organismo que fiscaliza a la banca en EE.UU., finalizara una primera indagación sobre Pinochet en el banco después de descubrir azarosamente la existencia de cuentas a su nombre. No fue una salida fácil. Los ejecutivos del banco establecieron un acuerdo con ella y otros dos miembros de su staff. Le darían buenas cartas de recomendación a cambio de que evitara apuntar a sus ex superiores.

Hace seis meses, la comisión del Senado recogió esa investigación preliminar de la OCC y decidió sumarla a su propio informe sobre el Riggs. Fue así como Carol Thompson debió declarar otra vez, pero ahora bajo la presión del equipo parlamentario.

En su entrevista, reconoció que al principio quiso mantener en reserva la identidad de Pinochet, pues creía que cuidar a los clientes era parte de su trabajo. Se defendió diciendo que su labor no era juzgar al régimen militar chileno, sino sólo proteger los intereses y la privacidad del titular de las cuentas.

Thompson, afirma un personero que accedió a su declaración, comenzó a manejar las cuentas de Pinochet en 1994 por encargo de los máximos ejecutivos del Riggs, entre ellos Joe Allbritton, su presidente, y quien tenía "un interés especial" en el general chileno. Fueron ellos quienes le ordenaron en esa época no divulgar ningún dato que permitiera identificar al general en un formulario llamado "Conozca a su cliente" (KYC), que exige chequear el origen legítimo de los fondos de todo nuevo cliente para impedir el lavado de dinero. En el perfil que debió hacer de Pinochet, lo describió como un "ex miembro de las Fuerzas Armadas de Chile", o un "alto ex funcionario del gobierno chileno". Y son esas imprecisiones deliberadas las que sustentan hoy una de las acusaciones más graves contra el banco.

Entre las revelaciones de Thompson figura también el porqué la primera cuenta de Pinochet fue cerrarada en 1999. El diario mexicano El Universal develó su existencia y los fondos fueron transferidos a otra cuenta, sin avisar a las autoridades.

Thompson también explicó por qué el Riggs le envió a Chile a Pinochet, entre agosto de 2000 y abril de 2002, un total de 38 cheques de US$ 50 mil dólares. El método, que dificultaba detectar los movimientos de fondos, fue ocupado a solicitud del general, que según su ex ejecutiva quería "comenzar a distribuir dinero a sus descendientes antes de su muerte".

Socialité

Las últimas semanas la presión sobre Thompson ha sido enorme. "Salir del Riggs ya fue muy complicado. Luego vinieron los interrogatorios. Está muy asustada y teme que la ley caiga sobre ella", dice uno de sus amigos. Por ello, tras declarar ante el Senado, se tomó una semana de vacaciones junto a su hijo y su marido, Stephen H. Thompson, un ex funcionario del Departamento de Estado que estuvo destinado en Buenos Aires entre el 2000 y el 2002. El lunes 19 volvió a su despacho en el Wachovia, donde tiene un cargo como ejecutiva, pero de rango muy inferior al que llegó a desempeñar en el Riggs, donde operaba como vicepresidente para América Latina de la banca de embajadas.

Mientras trabajó en el Riggs, Carol Thompson estaba a cargo de cultivar a los clientes de las legaciones latinoamericanas destinadas en Washington. Por extensión, también manejaba las numerosas cuentas de las Fuerzas Amardas sudamericanas, entre ellas el Ejército y la Armada de Chile.

En la misión chilena llegó a ser ampliamente conocida. "No habían pasado dos días de mi llegada cuando ella fue a presentarse. Era encantadora, distinguida y muy culta. Si alguien pasó por Washington y dice que no la conoció, está mintiendo", recuerda un ex embajador de Chile en EE.UU.

Por más de una década, Thompson controló las cuentas de la representación nacional en Washinton, así como las de la oficina de Chile ante la ONU y de la OEA, y también numerosas cuentas personales de funcionarios diplomáticos y militares destinados en la capital norteamericana. No se perdía ningún evento social en el circuito de las embajadas latinas, y en la chilena era habitual que se la invitara a las recepciones.

Solía llegar acompañada de Ernesto Guerrero y Caroline Sánchez, otros dos ex ejecutivos del Riggs. Su trabajo solía traerla a Chile, muchas veces acompañada por el propio Allbritton. En marzo de 2000, además de Pinochet, se reunió con el el ex jefe de la Armada, Jorge Arancibia. Según explica el actual senador UDI, la Marina ofreció un almuerzo a los altos ejecutivos del Riggs en el comedor de la comandancia en jefe, por tratarse de los encargados de las cuentas de la Marina chilena. El propio Arancibia mantenía una cuenta en el banco estadounidense desde el año '84, la que cerró hace sólo unos meses.

Otro alto oficial castrense afirma haberla visto, otra vez con Allbritton, en 2002, durante la ceremonia en que el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, le entregó el mando al general Juan Emilio Cheyre.

En el banquillo de acusados

Los responsables de ocultar las cuentas de Pinochet, según la ejecutiva Carol Thompson, fueron el socio mayoritario del Banco Riggs, el millonario Joseph L. Allbritton -quien esta semana no se encontraba en Washington, según dijeron en su oficina-, y Ashley Lee, uno de los vicepresidentes de la institución.

Joe Allbritton, el "pequeño tejano" como le dicen sus amigos por su 1.50 de estatura, es una celebridad en Washington, a donde llegó a comienzos de los 70 cuando compró el diario Washington Star y una cadena de TV. Tras adquirir el Riggs se preocupó de expandir la cartera de clientes entre las embajadas y personalidades del mundo. En las reuniones de directorio era habitual que planteara "cómo satisfacer las necesidades de tal o cual presidente o jefe de Estado", y lo usual es que viajara en su jet privado -un Gulsftream V- atendiendo personalmente a sus clientes especiales.

Fue así como vino a Chile en 1994, fecha en la que Pinochet abrió sus cuentas en el Riggs, las que Allbritton monitoreó directamente. Según ejecutivos del banco, el empresario mantuvo una "relación de negocios con Pinochet".

Ashley Lee, en tanto, habría intentado encubrir las cuentas del general (R). En julio de 2002, cuando la oficina estatal de fiscalización (OCC) entregó el primer informe de las cuentas de Pinochet, Lee estaba destinado en el Riggs como examinador en jefe de ese organismo. El instruyó a los investigadores de la OCC que no incorporaran las irregularidades detectadas en los memos internos, una orden que, según el subcomité del Senado, era "contraria a los procedimientos de la OCC". En agosto de 2002, Ashley Lee abandonó la agencia federal y aceptó un alto puesto ejecutivo en el Riggs.